Manuales
ODC-MAN-001 VER002 Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos
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Planes
ODC-PLN-002 VER003 Plan Anual de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento
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ODC-PLN-003 VER003 Programa de capacitación anual de Oficialía de cumplimiento
1 archivo(s) 1.89 MB
Lineamientos
Matriz
Formatos
ODC-FOR-016 VER001 Verificación en listas de cautela – persona natural trabajadores
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ODC-FOR-018 VER000 Formulario de informe debida diligencia o actualización
1 archivo(s) 114.63 KB