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Oficialía de Cumplimiento

Manuales

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ODC-MAN-001 VER002 Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos

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Planes

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ODC-PLN-002 VER003 Plan Anual de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento

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ODC-PLN-003 VER003 Programa de capacitación anual de Oficialía de cumplimiento

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Lineamientos

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ODC-LNT-002 VER001 Sistema de análisis de riesgos

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Matriz

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ODC-MTZ-001 VER000 Matriz de valoración para el establecimiento de relaciones con socios de negocios

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Formatos

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ODC-FOR-005 VER001 Perfil del cliente persona natural

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ODC-FOR-007 VER001 Perfil de la contraparte-proveedor persona natural

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ODC-FOR-009 VER001 Clientes y contrapartes que cotizan en bolsa

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ODC-FOR-011 VER001 Formulario de declaración de negativa

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ODC-FOR-013 VER002 Declaración jurada proveedor 2

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ODC-FOR-015 VER002 Formulario de personas expuestas políticamente

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ODC-FOR-006 VER001 Perfil del cliente persona jurídica

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ODC-FOR-008 VER002 Clientes y contrapartes que no cotizan en bolsa

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ODC-FOR-010 VER001 Debida diligencia ampliada

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ODC-FOR-012 VER001 Formulario para la declaración de actualización

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ODC-FOR-014 VER003 Perfil persona jurídica proveedora

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ODC-FOR-016 VER001 Verificación en listas de cautela – persona natural trabajadores

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ODC-FOR-017 VER001 Carta requerimiento información

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ODC-FOR-018 VER000 Formulario de informe debida diligencia o actualización

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ODC-FOR-019 VER000 Formulario información cuenta bancaria

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ODC-FOR-020 VER000 Perfil persona jurídica proveedora extranjera

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